Vége a kriptopénzes adócsalásoknak Ausztráliában?

Az ausztrál adóhivatal is felveszi a kesztyűt az adóelkerülés, az adócsalás, a pénzmosás és a hasonló visszaélések ellen, és most a kriptopénzekkel elkövetett csalások kerültek célkeresztbe.

A Sydney Morning Herald cikke szerint több kriptopénzekkel kapcsolatos ügy is folyamatban van. A hatóságok szerint az egyikben ráadásul egy globális pénzügyi intézmény is érintett lehet. A gyanú szerint az intézmény segített eltitkolni az adófizetők valós jövedelmének mértékét.

A globális érintettség miatt nemzetközi nyomozás indult. Ebben Ausztrália mellett több ország is részt vesz, például az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Hollandia és Kanada adóhatósága is. A közös nyomozás a J5 fedőnevet viseli világszerte összesen 50 hasonló esetben nyomoznak.

A hatóságok még 2018-ban kezdték meg az együttműködésüket azzal a céllal, hogy közösen lépjenek fel a növekvő adóelkerülés, kiberbűnözés és a kriptopénzekkel való visszaélések ellen. A feltárt bizonyítékok azt támasztják alá, hogy az ausztrál állampolgárok más országbeliekkel együttműködve követnek el bűncselekményeket.

Tavaly áprilisban például a holland hatóságok felderítettek egy kriptopénz mixert, ami a tranzakciók forrását rejtette el. Az Europol is részese volt az akciónak, szerintük a Bestmixer.io oldalon áthaladt pénz nagy része bűnügyekhez köthető. Állításuk szerint ezekben az ügyekben a mixert a pénz tisztára mosására és elrejtésére alkalmazták.

Ha ennél szakmailag megalapozottabb, jogszerű adómegtakarítási, vagy vagyonvédelmi megoldást keres, keressen minket és kérje díjtalan konzultációnkat!