Kötelező lesz magántőkealapok végső tulajdonosainak azonosítása

A kormány november elején benyújtotta a parlamentnek a pénzmosás elleni törvény módosítását, amely kötelezővé teszi a magántőkealapok végső tulajdonosainak azonosítását. Az NAV-nál tárolt adathoz kizárólag az állami hatóságok férnek majd hozzá.

Mivel az adatbázishoz csak az állami hatóságok férnek majd hozzá, a nyilvánosság, tehát a civil szervezetek és az újságírók számára továbbra is rejtve marad, hogy kik a milliárdokat kezelő tőkealapok valódi tulajdonosai. A törvénymódosítást azért kellett benyújtani, mert az Európai Bizottság nyáron kötelezettségszegési eljárást indított a magyar kormány ellen, mert a magántőkealapokra vonatkozó jogszabályok nem feleltek meg teljes mértékben az uniós pénzmosás elleni irányelvnek.

Egy uniós irányelv szerint kötelező lenne biztosítani a média és a civil szervezetek számára a hozzáférést a magántőkealapokat tartalmazó adatokhoz. A benyújtott jogszabálytervezet fontos előrelépés, mert jelenleg a hatóságok számára sem áll rendelkezésre semmiféle adatbázis, ami egy-egy vizsgálatnál jelentős segítséget nyújtana. Ha a tervezetet a jelenlegi formájában fogadják el, az továbbra sem lesz teljes mértékben összhangban az EU-s jogszabállyal.