Oroszország FATF-tagságát 2023 februárjában felfüggesztették, egy évvel azután, hogy Moszkva megtámadta Ukrajnát. Ennek ellenére az ország nem került fel sem a fekete, sem a szürkelistájukra. A közeljövőben ez azonban megváltozhat.…
Költségvetési csalás miatt vádat emeltek Nobilis Kristóf milliárdos üzletember ellen az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos, hűtlen kezeléssel összefüggő ügyben. Nobilis Kristóf Nobilis Márton, az agrártárca államtitkárának apja. A…
A német hatóságok 47 kriptotőzsdén hajtottak végre rajtütésszerű razziát, melynek során számos bűncselekményt tártak fel. A hatóság azokat a platformokat vette górcső alá, amelyek lehetővé tették a felhasználók számára az…
A gigacégek adóelkerülése és ügyeskedése évtizedes probléma. Az évek során sok esetben bírósági ügy lett az ilyen ügyekből, többek között az Amazon, a Google és az Apple is kapott már…
Vajon szükséges a köznyelvben csak “dubai vízum” néven ismert engedély, ha az Egyesült Arab Emírségekbe tervez utazni? Elegendő, ha érvényes útlevelünk kéznél van? Cikkünkben részletesen ismertetjük az érvényes szabályokat, melyeket…
Az Egyesült Királyság dobta be az ötletet pár hónapja, hogy különadóval sújtsa a szupergazdagokat. A brit milliárdosok körében nem aratott osztatlan sikert az ötlet, de a svájciakat a jelek szerint…
Egy DNS-teszt megmondhatja, hogy milyen betegségekre vagyunk hajlamosak, kik a szüleink, és mi a pontos származásunk. Az utóbbira a BREXIT óra egyre több brit kíváncsi, nem véletlenül. Az EU elhagyása…
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két új rendelettel váltja fel az eddigi pénzmosás és terrorizmus finanszírozás ellenes előírásait. Az egyik rendelet újdonságként részletezi a külső ellenőrzési funkció követelményeit, valamint szigorítja…
Európai Központi Bank (EKB) hiányosságokat talált a fintech cég pénzmosás és a pénzügyi bűnözés elleni rendszereiben. Az EKB hiányosságokat talált a Revolut belső ellenőrzési rendszereiben, ideértve az üzleti folyamatokat, a…
A családi vállalkozás olyan gazdasági szervezet, melyben a tulajdonlás, vezetés, irányítás és egyéb üzleti feladatok ellátása a családtagok felelőssége. Hazánkban több mint 130 ezer családi vállalkozás található, melyek gazdasági hozzáadott…