A litván pénzügyi bűncselekményeket vizsgáló hatóság (FNTT) 9,3 millió eurós büntetést szabott ki a Payeer nevű vállalatra. A hatóság indoklása szerint a kriptovalutákkal foglalkozó cég megsértette az oroszokkal szembeni szankciókat…
Megjelent a Magyar Közlönyben az aktuális „az adózási szempontból nem együttműködő államok” listájával kapcsolatos rendelet. A listán több „klasszikus” adóparadicsom mellett Oroszország is szerepel. A rendeletre azért volt szükség, hogy…
A Chainalysis amerikai blokklánc-elemző cég nemrégiben kiadta a kriptovaluta bűncselekményekről szóló új jelentését. A riportot azzal a céllal készítették, hogy rávilágítsanak a legújabb módszerekre és trendekre. A pénzmosásról szóló jelentésből…
Hatalmasat szólt nyolc éve a Panama-iratok néven elhíresült gigantikus szivárogtatási ügy. A Panama-iratok egy 2,6 terabájt nagyságú adatbázis, amelyet a sajtónak szivárogtattak ki. A dokumentumok feldolgozása az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi…
A brit rendőrség több mint 1,5 milliárd font értékű, 61 ezer bitcoint tartalmazó tárcát foglalt le az eddigi legnagyobb kriptopénzekhez köthető visszaélési ügyben. A vádlott közel hét év börtönbüntetést kapott…
A brit Munkáspárt tervei között szerepel az átörökíteni kívánt offshore vagyonok adómentességének eltörlésére. Mivel a párt történelmi győzelmet aratott parlamenti választásokon, a terv valósággá válhat. A Keir Starmer vezette Munkáspárt…
Az Emírségek 2019-ben vezette be az aranyvízum-programját, ahol befektetésért cserébe hosszútávú, tíz évre szóló tartózkodási engedélyt kaphatnak a külföldi vállalkozók és üzletemberek. Az aranyvízum-program sikere egyelőre megkérdőjelezhetetlen. 2021-ben 47150, 2022-ben…
Az Európai Parlament egy olyan törvénycsomagot fogadott el, amely új lendületet adhat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemnek. Ennek értelmében szélesítik azoknak a körét, akik hozzáférhetnek a pénzmosással…
200 millió tranzakciót vizsgáltak meg egy új módszerrel, ami számos olyan pénzmosásgyanús esetet azonosított, amire a korábbi verziók még nem voltak képesek. A kriptopénzek megjelenése óta téma, hogy a virtuális…
A blokklánc-nyomozó, ZachXBT olyan csalókat azonosított, akik számos kriptovaluta csaláshoz kötődő projekthez nyújtottak likviditási forrásokat. Az érintett blokkláncok többek között a Base, a Solana, a Scroll, az Optimism, az Arbitrum,…