Szerző: Robert

Négyből egy szupergazdag gyanús a Morgan Stanleynél

A Wall Street Journal információi alapján a Morgan Stanley ügyfeleinek jelentős része magas kockázatú kategóriába tartozik pénzmosás szempontjából. A pénzintézet ellenőrzési rendszere is kívánni valót hagy maga után, amivel ők…

Bővebben >>>

Ragaszkodnak a magyarok a készpénzhez

Bár a Digitális Fizetési Index negyedik kiadása a hazai elektronikus pénzforgalom fejlődését jelezte, a készpénz továbbra is a magyarok egyik kedvence. A digitális fizetések használata bővült, az infrastruktúra javult, a…

Bővebben >>>

Feketelistázhatja a FATF Oroszországot

Oroszország FATF-tagságát 2023 februárjában felfüggesztették, egy évvel azután, hogy Moszkva megtámadta Ukrajnát. Ennek ellenére az ország nem került fel sem a fekete, sem a szürkelistájukra. A közeljövőben ez azonban megváltozhat.…

Bővebben >>>

Magyar milliárdos keveredett adócsalási ügybe

Költségvetési csalás miatt vádat emeltek Nobilis Kristóf milliárdos üzletember ellen az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos, hűtlen kezeléssel összefüggő ügyben. Nobilis Kristóf Nobilis Márton, az agrártárca államtitkárának apja. A…

Bővebben >>>

Kriptorazzia Németországban

A német hatóságok 47 kriptotőzsdén hajtottak végre rajtütésszerű razziát, melynek során számos bűncselekményt tártak fel. A hatóság azokat a platformokat vette górcső alá, amelyek lehetővé tették a felhasználók számára az…

Bővebben >>>

Svájc is megadóztatná a szupergazdagokat

Az Egyesült Királyság dobta be az ötletet pár hónapja, hogy különadóval sújtsa a szupergazdagokat. A brit milliárdosok körében nem aratott osztatlan sikert az ötlet, de a svájciakat a jelek szerint…

Bővebben >>>

Állampolgárság DNS-teszttel?

Egy DNS-teszt megmondhatja, hogy milyen betegségekre vagyunk hajlamosak, kik a szüleink, és mi a pontos származásunk. Az utóbbira a BREXIT óra egyre több brit kíváncsi, nem véletlenül. Az EU elhagyása…

Bővebben >>>

Szigorodó pénzmosás elleni szabályok

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két új rendelettel váltja fel az eddigi pénzmosás és terrorizmus finanszírozás ellenes előírásait. Az egyik rendelet újdonságként részletezi a külső ellenőrzési funkció követelményeit, valamint szigorítja…

Bővebben >>>

Problémák a Revolutnál

Európai Központi Bank (EKB) hiányosságokat talált a fintech cég pénzmosás és a pénzügyi bűnözés elleni rendszereiben. Az EKB hiányosságokat talált a Revolut belső ellenőrzési rendszereiben, ideértve az üzleti folyamatokat, a…

Bővebben >>>