Home » Archives for Robert
A Wall Street Journal információi alapján a Morgan Stanley ügyfeleinek jelentős része magas kockázatú kategóriába tartozik pénzmosás szempontjából. A pénzintézet ellenőrzési rendszere is kívánni valót hagy maga után, amivel ők…
Bővebben >>>
Bár a Digitális Fizetési Index negyedik kiadása a hazai elektronikus pénzforgalom fejlődését jelezte, a készpénz továbbra is a magyarok egyik kedvence. A digitális fizetések használata bővült, az infrastruktúra javult, a…
Bővebben >>>
Oroszország FATF-tagságát 2023 februárjában felfüggesztették, egy évvel azután, hogy Moszkva megtámadta Ukrajnát. Ennek ellenére az ország nem került fel sem a fekete, sem a szürkelistájukra. A közeljövőben ez azonban megváltozhat.…
Bővebben >>>
Költségvetési csalás miatt vádat emeltek Nobilis Kristóf milliárdos üzletember ellen az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos, hűtlen kezeléssel összefüggő ügyben. Nobilis Kristóf Nobilis Márton, az agrártárca államtitkárának apja. A…
Bővebben >>>
A német hatóságok 47 kriptotőzsdén hajtottak végre rajtütésszerű razziát, melynek során számos bűncselekményt tártak fel. A hatóság azokat a platformokat vette górcső alá, amelyek lehetővé tették a felhasználók számára az…
Bővebben >>>
A gigacégek adóelkerülése és ügyeskedése évtizedes probléma. Az évek során sok esetben bírósági ügy lett az ilyen ügyekből, többek között az Amazon, a Google és az Apple is kapott már…
Bővebben >>>
Az Egyesült Királyság dobta be az ötletet pár hónapja, hogy különadóval sújtsa a szupergazdagokat. A brit milliárdosok körében nem aratott osztatlan sikert az ötlet, de a svájciakat a jelek szerint…
Bővebben >>>
Egy DNS-teszt megmondhatja, hogy milyen betegségekre vagyunk hajlamosak, kik a szüleink, és mi a pontos származásunk. Az utóbbira a BREXIT óra egyre több brit kíváncsi, nem véletlenül. Az EU elhagyása…
Bővebben >>>
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két új rendelettel váltja fel az eddigi pénzmosás és terrorizmus finanszírozás ellenes előírásait. Az egyik rendelet újdonságként részletezi a külső ellenőrzési funkció követelményeit, valamint szigorítja…
Bővebben >>>
Európai Központi Bank (EKB) hiányosságokat talált a fintech cég pénzmosás és a pénzügyi bűnözés elleni rendszereiben. Az EKB hiányosságokat talált a Revolut belső ellenőrzési rendszereiben, ideértve az üzleti folyamatokat, a…
Bővebben >>>