16 országot átívelő, milliárdos csalást lepleztek le

Jelentős sikert könyvelhet el az Európai Ügyészség (EPPO), miután három személy is bűnösnek vallotta magát egy nagyszabású, 6,5 millió eurós (több mint 2,4 milliárd forint) adócsalási és pénzmosási ügyben, amely az Admiral 2.0 néven ismert nagyszabású nemzetközi nyomozás része.

Az ügy középpontjában egy „körhintacsalás” (carousel fraud) állt, amely az Európai Unión belüli, határon átnyúló ügyletek áfavisszatérítési rendszerét használta ki. A bűnözők fiktív számlákkal és fedőcégekkel bonyolították a tranzakciókat, elfedve az eredeti pénz útját, így nem fizettek áfát, majd a beszedett pénzt tisztára mosták. A nyomozás kiterjedt elektronikai eszközök, például okostelefonok és számítógépes alkatrészek kereskedelmére is.

Az Admiral 2.0 fedőnevű nyomozás az Admiral művelet folytatása. Ez volt Európa legnagyobb áfacsalási ügye, amelyben a becsült kár 2,9 milliárd euró volt. Az Admiral 2.0 során ehhez kapcsolódóan további 297 millió eurós kárt fedtek fel.

A bűnügy nem csupán az adócsalásra korlátozódott. A nyomozók feltárták, hogy a hálózat más bűncselekményekből származó pénzeket is mosott, többek között kábítószer-kereskedelemből, kiberbűnözésből és befektetési csalásokból származó bevételeket.

A művelet során 16 uniós országban 624 rendőrt mozgósítottak, több mint 350 házkutatást végeztek, 32 embert tartóztattak le, és 47,5 millió euró értékű árut, 5,5 millió eurót bankszámlákon, valamint luxuseszközöket foglaltak le.