Málta lekerült a szürkelistáról

Lekerült Málta Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szürkelistájáról. Erről titkos szavazással döntöttek június közepén, a FATF a plenáris ülésén Németországban. A szavazáson 37 joghatóság és két regionális szervezet – az Európai Bizottság és az Öböl-menti Együttműködési Tanács – vett részt.

Málta miniszterelnöke, Robert Abela elmondta, hogy a szigetország továbbra is elkötelezett a FATF által javasolt és egyeztetett reformok mellett. Hozzátette, hogy Málta hírnevét nagyban rontotta az, hogy felkerült annak idején a szürkelistára, ami a sorozatos hibás kormányzati döntések miatt történt. A végeredmény az lett, hogy olyan vizsgálatnak vetették alá a máltaiakat, mint még soha.

Ez év februárjában a FATF azt közölte, hogy Málta lényegében befejezte a hiányosságok pótlására irányuló cselekvési tervét, ami indokolttá tett egy helyszíni látogatást, hogy személyesen győződhessen meg a testület arról, hogy a reformokat valóban végrehajtották-e. A FATF és a Moneyval képviselői 2022 áprilisban tartották meg a helyszíni szemlét és úgy találták, hogy az ország teljesítette a vállalásait.

Málta eltávolításával most már egyetlen EU-s tagállam sincs sem a fekete, sem a szürke listán; az egyetlen ott lévő európai ország Albánia. A listán jelenleg már csak karibi államok és fejlődő országok találhatók.