Német bankokat is megrenget a Panama-iratok ügye

Nagyszabású razziát tartottak a német hatóságok még idén májusban a Panama-iratokból kinyert információk alapján. 14 német bankot szálltak meg Frankfurtban és hat másik német városban, valamint takarékszövetkezeteknél, adótanácsadóknál és nyolc magánembernél is házkutatást tartottak, hogy a Deutsche Bank offshore tevékenységével kapcsolatosan feltételezett adócsalásra bizonyítékot keressenek.

Az eljárás középpontjában a már említett nyolc magánszemély áll, őket adócsalással gyanúsítják. A Panama-iratokban talált adatok alapján a hatóságok azt feltételezik, hogy adóparadicsomokban alapított offshore cégek segítségével tüntették el pénzüket a német adóhivatal elől. Egy informátor szerint egyik gyanúsított sem volt a Deutsche Bank (DB) alkalmazottja.

A DB egyébként Németország legnagyobb hitelezője. A botrány megtépázta a hírnevüket és a 2018-as eredményeik romlását is ennek tudják be. A bank most azt hangsúlyozta, hogy az eljárás nem ellenük, hanem egyes személyek ellen folyik. A Deutsche Bank teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, minden kért dokumentumot rendelkezésre bocsátanak.

A Panama-iratokat egy ismeretlen forrás szivárogtatta ki újságíróknak, az anyagot az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) kezdte feldolgozni. A munka első eredményeit 2016 tavaszán kezdték publikálni, amivel egy világméretű botrány robbant ki. Számos híresség és politikus érintettsége látott napvilágot, például Sigmundur Gunnlaugsson volt izlandi kormányfőé, aki belebukott a botrányba, akárcsak Navaz Saríf pakisztáni miniszterelnök is. Az ügyben még Erzsébet-királynő neve is szóba került.