Nagyon fejlődött Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén 2018-ban az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) szerint. A friss jelentésben Magyarország a 2017-es…
Három százalékos adót vetne ki az osztrák kormány a nemzetközi internetes nagyvállalatok reklámeladásokból származó bevételeire. A digitális adót a világszinten évi legalább 750 millió eurós, Ausztriában pedig legalább 10 millió…
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szerint körvonalazódik egy olyan globális társasági adóreform és egységesített szabályozás, mely szakítana a jelenlegi gyakorlattal, mi szerint a multik a kedvezőbb adózású országok…
Néhány tagállam miatt lekerült a napirendről a közösségi szintű digitális adó kérdése, amiről egy darabig tárgyalni sem fognak az EU pénzügyminiszterei. Dánia, Finnország, Írország és Svédország. Ez a négy állam…
A bitcoinra szakosodott QuadrigaCX cég tulajdonosa Gerry Cotten állítólag meghalt és magával vitte a sírba azokat jelszavakat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ügyfelek a pénzükhöz jussanak. Nem kevesebb, mint százhatvan…
Az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank is részese lehetett annak a sokmilliárd eurós pénzmosási ügynek, amelynek eddigi gyanúsítottja a dán Danske Bank volt. Arról is érkezett hír, hogy a…
A világ legnépszerűbb online videojátékát használják bűnözők pénzmosásra – figyelmeztetett nemrégiben több kiberbiztonsági cég. A fejlesztő szigorú fellépést ígér. Több mint 2 millió felhasználóval a Fortnite nevű online lövöldözős játék…
Szaúd-Arábia is rákerült azoknak az országoknak a listájára, amelyek nem teljesítik az Európai Uniónak a pénzmosás megfékezésére, illetve a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására szolgáló irányelveit. Az Európai Unió 47 országot vizsgált…
Egyre több offshore céget jegyeznek be északi szomszédunknál. A Bisnode tanácsadó cég adatai szerint tavaly Szlovákiában 4881 olyan céget regisztráltak, amelynek a tulajdonosa adóparadicsomba van bejegyezve. Ez több mint másfél…
Montenegró elindította „aranyútlevél” programját, melynek értelmében a következő három évben 2000 külföldi kaphat állampolgárságot befektetésért cserébe. A cél itt is – mint mindenhol, ahol ilyen, vagy hasonló program létezik-, a…