Tovább gyűrűzik az UBS botrány
Még 2017-ben kezdtek el adócsalási ügyben nyomozni a német hatóságok a svájci székhelyű UBS bank ellen. A gyanú szerint ebben 2000 UBS-ügyfél lehet érintett. Németország korábban átadott egy listát a…
Blog
Felfüggesztették a moldáv aranyvízum programot
Egy dubaji illetőségű ingatlanfejlesztő cég miatt ideiglenesen leállították Moldova aranyvízum programját. A Kleindienst-csoport a dubaji „Heart of Europe” projectben, ahol is hat európai országot építettek meg mesterséges szigetnek Dubaj partjainál,…
Reszkess Google! Itt az egyezség a techadóról
A gazdaságilag legfejlettebb országok (G7) legutóbbi csúcstalálkozóján megegyezés született arról, hogyan fogják megadóztatni a multinacionális technológiai vállalkozásokat. A találkozón komoly csörte volt a franciák és az amerikaiak között, miután utóbbiak…
Pénzt nyertél számítógépes játékkal? Adót kell fizetned!
A világon egyre népszerűbbek a számítógépes játékokkal rendezett versenyek. Az e-sportolóknak hívott játékosok számára már világbajnokságokat is rendeznek. Az egyik legnépszerűbb a Fortnite nevű lövöldözős játék, melynek világbajnokát komoly meglepetés…
Több, mint 10 ezer pénzmosás-gyanús ügylet Magyarországon
Tavaly 20 százalékkal nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma, amelyek nyomán összesen 2,1 milliárd forintnyi tranzakciót akasztottak meg a hatóságok. A hatékonyság további növelése érdekében fejlesztik…
Ezek a pénzmosás gyanús „iparágak”
A professzionális futball is felkerült arra a listára, amin az EU a pénzmosás-gyanús iparágakat gyűjti. A focin kívül a vámmentes zónák, a nem bankok által üzemeltetett ATM-ek, és a letelepedési…
Kérdéses a Facebook pénzének jövője
A Facebook júniusban jelentette be, hogy Libra néven saját kriptodevizát hoz létre online fizetések lebonyolítására, és 2020. elején elindítja a Calibra nevű alkalmazáson keresztül igénybe vehető szolgáltatást. A Librával a…
Szigorodó uniós kriptovaluta szabályozás?
Európa országai szigorúbban felügyelnék a kriptovalutákat, mint amit az Európai Unió pénzmosás ellenes szabályozása (AML) megkövetel. A legtöbb tagállam saját hatáskörében a kötelezően előírtál szigorúbban ellenőrizné és szabályozná a kriptovaluta-ügyleteket.…
Ukrán állampolgárság soron kívül
Egyszerűsített eljárással kaphatnak ukrán állampolgárságot azok a külföldiek, akik az országot védelmezik. A kedvezmény a politikai okból üldözött orosz állampolgárokra is érvényes. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus közepén hozott egy…
Magyarország a példakép
Szaúd-Arábia adóhivatala irigyli az áfacsalás ellen bevetett magyar „találmányokat”. Emiatt korábban háromnapos látogatásra érkezett hazánkba egy, a szaúd-arábiai adóhivatal vezetőiből álló magas rangú küldöttség. A megbeszélés középpontjában a gazdaságfehérítésre irányuló…